2 Minuty
Trzech operatorów gier online w Holandii otrzymało ostrzeżenia za naruszenia przepisów AML
Holenderski Urząd ds. Gier (Kansspelautoriteit, KSA), uznawany za lidera nadzoru technologicznego w świecie cyfrowej rozrywki, wystosował oficjalne ostrzeżenia wobec trzech licencjonowanych operatorów gier online, którzy nie dopełnili wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (WWFT). Dzięki szczegółowej kontroli regulacyjnej KSA zidentyfikowała istotne braki w procedurach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CTF), co budzi poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa i uczciwości w dynamicznie rozwijającym się sektorze gier online w Holandii.
Niewystarczająca zgodność ujawniona dzięki zaawansowanemu monitoringowi
Podczas śledztwa KSA wykorzystała złożone narzędzia cyfrowego monitorowania zgodności, wymagając od operatorów przedstawienia szczegółowej dokumentacji dotyczącej graczy oraz oceny ryzyka. Analizy wykazały, że wybrane firmy nie realizowały konsekwentnie skutecznego procesu identyfikacji klientów (Know Your Customer, KYC), w tym potwierdzania tożsamości graczy i odpowiedniego oznaczania podejrzanych transakcji. Takie zaniedbania powodują ryzyko wykorzystania branży gier online do nielegalnych działań.
Ramy regulacyjne: obowiązki i konsekwencje
Zgodnie z ustawą WWFT, holenderscy operatorzy gier internetowych muszą wdrażać nowoczesne rozwiązania KYC oraz analizę transakcji. KSA podkreśla konieczność skrupulatnego monitorowania wszystkich aktywności graczy oraz obowiązek zgłaszania wszelkich podejrzanych operacji bezpośrednio do jednostki Financial Intelligence Unit (FIU). Brak przestrzegania tych wymogów grozi surowymi sankcjami – od wysokich kar pieniężnych po zawieszenie działalności, co właśnie wyraźnie zakomunikowano trzem nieujawnionym operatorom.
Ciągłe doskonalenie i wpływ na rynek
Ostrzeżenia te są kontynuacją wcześniejszych działań egzekucyjnych, podkreślających dążenie KSA do budowania zaufania w środowisku cyfrowym. Warto wspomnieć o wrześniowej sankcji z 2023 roku nałożonej na grupę zarządzającą platformami Kansino i BetCity, gdzie wskazano na uchybienia dotyczące weryfikacji źródła środków oraz oceny ryzyka graczy. Takie działania pokazują wizję KSA zakładającą bezpieczniejsze i bardziej przejrzyste środowisko hazardu online, wspierane przez najnowsze technologie regulacyjne.
Znaczenie dla rynku i perspektywy przyszłości
Rygorystyczne standardy AML i compliance stają się nieodzowne w nowoczesnej branży cyfrowej. Dla specjalistów technologicznych i operatorów gier online oznacza to konieczność inwestowania w innowacyjne rozwiązania RegTech – szczególnie oparte na sztucznej inteligencji systemy analizy danych i monitorowania transakcji w czasie rzeczywistym. Wraz ze wzmacnianiem nadzoru przez KSA, szerokie wdrożenie zaawansowanych narzędzi zgodności będzie determinować przyszłą konkurencyjność oraz bezpieczeństwo technologii rozrywki online na rynku holenderskim.
Źródło: readwrite
Komentarze